ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΑΤΟ ΤΓΣ 2013 24.06.13
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ
Της «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27/6/2013:
Θέµα 1ο : Ενημέρωση για τις συμφωνίες του άρθρου 106 Β΄ του Νόμου 3588/2007. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των συγκεκριμένων συμφωνιών.
Προτείνεται η έγκριση της ως άνω συμφωνίας.
Θέµα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο από 01.01.2012 – 31.12.2012.
Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή , όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρίας (www. www.satogroup.gr.)
Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012
Προτείνεται η έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2012.
Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012.
Θέμα 5: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2013 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013, και καθορισμός της αμοιβής τους
Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2013 -31.12.2013 καθώς και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία «NEXIA EUROSTATUS Α.Ε.» από την οποία θα ορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.
Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.
Θέμα 6ο : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, καθώς και καθορισμός ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2012, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση , η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2013.
Θέμα 7ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.
Θέμα 8ο : Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
Προτείνεται η έγκριση των κάτωθι συμβάσεων:
Η από 01-09-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ της «ΑΤ ΛΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και της Εταιρείας για το περιγραφόμενο στο συμφωνητικό κατάστημα που βρίσκεται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 94.
2] Η από 25-05-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης μίσθωσης μεταξύ της «REMBO S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και της Εταιρείας για το περιγραφόμενο στο συμφωνητικό κατάστημα που βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου Αττικής, επί της συμβολής της Λεωφ. Αλίμου αρ. 36-38-40 με την οδό Ιονίου αρ. 9.