ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7.06.07
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (η Εταιρεία) σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 168), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης 2006 καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή επ΄ αυτών για τη χρήση 2006 .
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 2006.
Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή –λογιστή καθώς και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους . Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων, που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση 2006 καθώς και καθορισμός ποσών, που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2007.
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3156/2003 για την χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ανέγερσης κέντρου logistics σε οικόπεδο κείμενο στην Ελευσίνα Αττικής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.
Θέμα 6ο: Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, προσαρμογή τους στην ισχύουσα νομοθεσία. Αλλαγή αρίθμησης άρθρων και διατάξεων αυτών, προσθήκη νέων άρθρων και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας μετά την τροποποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις
Για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους.
Όσοι από τους μετόχους, διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στo αρμόδιο τμήμα της E.X.A.E..
Και στις δύο περιπτώσεις, οι κύριοι μέτοχοι πρέπει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 168 – υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων) σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Μαρούσι 4.6.2007
TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ