ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28.05.06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 168), κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2- 7840/26.05.2006 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης 2005 καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή επ' αυτών για τη χρήση 2005.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή καθώς και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων, που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση 2005 καθώς και καθορισμός ποσών, που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2006.
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία, ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. κατ' άρθρο 16 παρ. 5 επόμενα ν. 2190/1920.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης, για την θέσπιση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσης, επί μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 ν. 2190/1920.
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης, για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δωρεάν διανομή στους μετόχους των νέων μετοχών, σε αναλογία, δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης, για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής, της επένδυσης στο κέντρο logistics στην Ελευσίνα, με αφορολόγητα αποθεματικά και με υπαγωγή της, στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις
Για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις οι κύριοι μέτοχοι πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 168 - υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων) σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Θέρμη Θεσσαλονίκης, 29/5/2006