Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 13.06.05
Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουνίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στo Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης ? Πολυγύρου, με θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακος διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2004 (1-1-2004 έως 31-12-2004), καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ιδίας χρήσεως.
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (της Εταιρείας και των Ενοποιημένων), των πεπραγμένων και της διαχειρίσεως, της χρήσεως που έληξε την 31-12-2004 (1-1-2004 έως 31-12-2004).
3. Εγκριση διαθέσεως κερδών
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31-12-2004 (1-1-2004 έως 31-12-2004), σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΝ 2190/1920.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2005 των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Έγκριση της καταβολής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός κερδών αμοιβών, αμοιβών κατά συνεδρίαση και εξόδων κινήσεως, για την χρήση 2004 και προέγκριση τέτοιων αμοιβών για το έτος 2005.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας εκάστου μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου ? μη εκτελεστικού.
8. Εγκριση της γενομένης από το ΔΣ εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
9. Παροχή εγκρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 ΚΝ 2190/1920, για την κατάρτιση και τροποποίηση συμβάσεων εργασίας και εμμίσθου εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσιοδοτήσεως να καθορίζει το ύψος των αμοιβών για κάθε περίπτωση.
10. Παροχή αδείας στα μέλη του ΔΣ και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
11. Παροχή αδείας για την εκποίηση συμμετοχών και ακινήτων της Εταιρείας καί σε συνδεδεμένες ή συγγενείς επιχειρήσεις, παροχή συναφών εγκρίσεων για γενομένας εκποιήσεις.
12. Έγκριση επενδυτικού προγράμματος και μισθώσεως ακινήτων των θυγατρικών εταιρειών.
13. Έγκριση παροχής εγγυήσεων εκ μέρους της Εταιρείας υπέρ των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
14. Λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5,6 και 7 ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 2892/2001 για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, που θεωρείται ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της αγοράς και την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας και καθορισμός α) του ανωτάτου αριθμού μετοχών που θα αγοραστούν, β) της ανώτατης και κατώτατης τιμής στην οποία θα διενεργηθούν οι αγορές, γ) το χρονικό διάστημα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές και δ) του περιεχομένου των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.
15. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την πορεία το προγράμματος διαθέσεως των μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της Εταιρείας, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 28.6.2002, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 ΚΝ 2190/1920, διακοπή ισχύος ή τροποποίηση του προγράμματος αυτού και έγκριση νέου προγράμματος διαθέσεως τέτοιων δικαιωμάτων.
16. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την εκποίηση των ιδίων μετοχών που απέκτησε η Εταιρεία από το ΧΑΑ κατά το διάστημα 30.10.2001-20.12.2001.
17. Ενημέρωση των μετόχων για τις διεταιρικές συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου SATO AE για την χρήση 2004
18. Διάφορες Ανακοινώσεις-Εγκρίσεις.
Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Όπως έχει επανειλημμένα γνωστοποιηθεί στο ΧΑΑ καί δια του τύπου, η Εταιρεία συμμετέχει και προτίθεται να συμμετέχει στο μέλλον σε διαδικασίες αναλήψεως έργων καί προμηθειών του δημοσίου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 Ν. 2328/1995 όπως ισχύει. Συνεπώς ανώνυμες εταιρείες, που είναι μέτοχοι - κομιστές ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μας, προκειμένου να παραστούν στην Γενική Συνέλευση καί να εισπράξουν μέρισμα, θα πρέπει νά έχουν παράσχει εμπροθέσμως στην Εταιρεία πλήρη στοιχεία, ότι οι μετοχές τους είναι στο σύνολό τους ονομαστικές καί για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 82/1996 καί στις επανειλημμένες προσκλήσεις-ανακοινώσεις της Εταιρείας.